近日，泰国警方成功打掉一个跨国电信诈骗团伙，抓获5名嫌疑人，涉案金额逾1500万泰铢。该团伙通过社交平台发布虚假广告，诱导受害人加入LINE群组参与“线上推广”与“投资”，初期返利骗取信任，随后引导在虚假网站“STI CURRENCY MARKET”上投资。一旦投入大量资金，便以“账户违规”为由拒绝提现，并要求额外缴费，从而实施诈骗。
5月16日，警方依据刑事法院逮捕令展开抓捕，抓获包括2名中国籍男子在内的5人，并查获涉案现金300万泰铢。调查发现，该案涉及67个“人头账户”，已确认至少7起案件。目前案件移交网络犯罪调查部门处理，警方将继续追查资产与幕后团伙。中央调查局提醒民众警惕高回报投资骗局，避免上当受骗。