中国加强反洗钱监管 贵金属宝石现金消费超10万要上报

昨天，中国人民银行颁布新规，加强贵金属和宝石行业的反洗钱和反恐怖融资监管。

根据最新规定，将大额交易报告的起点金额由5万元提升至10万元人民币，现金购买贵金属和宝石超10万元需上报。

规定要求，贵金属和宝石从业机构应遵循“了解你的客户”原则，核查客户身份，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，对客户开展尽职调查。

不过，此项规定只针对现金消费，使用银行卡购买则不受影响。