昨天，泰国网络犯罪调查局 (CCIB) 和反洗钱办公室 (AMLO) 对曼谷和达叻府的36个地点展开联合突击搜查，以查封与柬埔寨大亨李永发有关的资产。
据泰媒报道，在曼谷，执法人员搜查了两套公寓；在达叻府，执法人员没收和冻结了价值约500万泰铢的土地和超过8820万泰铢的银行账户。
目前，泰国当局已经对包括李永发在内的5名人员（其中包括3名中国人）发出逮捕令，指控他们串谋洗钱和共同洗钱。
关于李永发
李永发是柬埔寨国公省人，华裔，是柬埔寨巨富，是柬埔寨领导人洪森、狄班的亲密朋友，同时也是柬埔寨参议员，人称“国公王”。
除传统产业外，近年来，李永发的商业版图扩张到了网络诈骗领域，其旗下的奥斯玛度假村、花园城市酒店、戈公度假村和金边酒店——被美国财政部认定为与非法“灰色企业”和涉及强迫劳动和人口贩运的呼叫中心诈骗活动有关的实体。
李永发曾经拥有泰国身份证，但在上个月，泰国总理阿努廷下令，已经剥夺了他的泰国国籍。