美国FBI深化东南亚执法合作 联手多国严打跨境网诈网络

美国联邦调查局（FBI）正全力加强与东南亚执法机构的合作，以铲除横行该地区的诈骗园区及跨国犯罪集团。

FBI副局长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）表示，东南亚的诈骗中心现已演变成高度组织化的犯罪集团。它们不仅掠夺了数十亿美元的财富、贩运人口，还利用包括虚拟货币在内的新兴技术进行犯罪。

在6月10日举行的一场网络记者会上，贝利指出：“这些企业是高度组织化的犯罪集团，正在全球范围内运行工业级规模的欺诈网络。”

贝利表示，多项调查已揭示，活跃于东南亚各地的诈骗园区与总部位于中国的复杂犯罪组织之间，存在着紧密的联系。

他称：“我们已经发现中国的犯罪集团与遍布东南亚及其他地区的诈骗园区之间存在着明确的联系，目前我们评估这些参与者的核心动机是经济利益。”

他指出，这些犯罪集团在泰国、缅甸、老挝和柬埔寨等国之间跨国运送人员、资金、技术和非法赃款，同时利用了部分地区治理能力薄弱、官员腐败以及技术漏洞等弱点。

贝利强调，FBI目前正在采取一种由情报主导的战略性打击方法，其目标不仅直指单个诈骗园区，更是瞄准支持这些园区的整个犯罪生态系统。这其中包括了开发欺诈工具的软件开发商、以虚假承诺诱骗劳工的招聘人员，以及通过债务枷锁将受害者困住的犯罪网络。

他坦言，许多在诈骗园区里工作的底层员工，其自身实际上也是人口贩卖的受害者。他表示：“FBI非常清楚，诈骗园区里的许多一线员工本身就是人口贩卖的受害者，他们是在被迫的情况下被迫去欺诈他人。”

贝利透露，FBI的“诈骗中心打击专案组”目前正全力锁定诈骗园区的运营商和协助者，其中包括与缅甸“泰昌”（Thai Chang）诈骗园区相关的网络。他表示，该局近期已查封了该集团用于诈骗受害者的多个网站，并成功追缴了与该行动犯罪企业相关的近3000万美元的虚拟货币。

此外，FBI驻曼谷的法律随员办公室正与泰国皇家警察反网络诈骗中心紧密合作，旨在识别、阻断并铲除位于缅甸、柬埔寨、老挝和越南的诈骗行动。他将泰国赞誉为关键的安全合作伙伴和区域执法枢纽，并透露泰国警方在近期的一次联合执法行动中已逮捕了7名嫌疑人，并启动了数项全新调查。

在新加坡方面，贝利表示，FBI法律随员办公室于今年5月正式成为唯一的美国执法机构代表，加入了由新加坡警方主导的“Frontier Plus”倡议。该平台汇集了来自11个司法管辖区的反诈机构，旨在促进实时情报共享、联合行动，并对跨国犯罪集团和金融欺诈网络展开协调一致的执法打击。

贝利最后指出，诈骗园区、暴力极端主义以及跨国毒品走私，依然是东南亚地区及国际社会目前面临的最严峻的安全威胁。

他表示：“威胁是全球性的，犯罪分子是残酷无情的，但我们遍布东南亚的合作伙伴关系如同磐石般坚不可摧。”

他补充道，FBI目前还在与柬埔寨打击网络诈骗特委会，以及菲律宾的多个机构展开密切合作，其中包括总统反组织犯罪委员会、移民局、国家调查局、菲律宾国家警察和司法部。