8月21日，岘港市警方宣布对20名涉嫌参与1宗特大洗钱案嫌疑人正式提起诉讼。
该20名嫌疑人涉嫌多项罪名，包括“利用计算机网络、电信网络和电子设备侵占财产罪”、“洗钱罪”等；其中3人为银行职员，涉嫌与犯罪分子勾结，为“空壳公司”非法开立银行账户，协助诈骗和洗钱活动。
2025年1月，警方发现，该犯罪团伙通过伪造公民身份证注册187家企业，同时仿造多家银行、国家机关和公证机构的印章，非法开设超过600个企业账户，并将其转售给犯罪团伙；这些账户被用于流转来自诈骗、赌博等非法活动的资金，并通过跨境交易将资金“洗白”，规避监管。经查，通过这些账户进行的总交易额接近3万亿越南盾（约合1140亿美元），其中外汇交易额超过3000亿越南盾（约合114亿美元）。