美国宣布制裁东南亚地区多个诈骗实体及个人

9月8日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布对位于东南亚各地的大型诈骗中心网络实施制裁。华盛顿说，这些诈骗中心利用强迫劳动和暴力，从美国人那里窃取了上百亿美元。

据悉，被制裁的目标有9个位于以虚拟货币投资诈骗中心而恶名昭著的缅甸克伦邦妙瓦底镇水沟谷，还有10个目标位于柬埔寨西哈努克市等地，被纳入制裁名单的个人包括余智江(Zhijiang She)等原籍中国、后加入柬埔寨国籍的商人。

美国财政部指出，8年时间里，余智江与其保护伞、缅甸克伦民族军领导人苏奇督将一个小村庄变成了一座度假城市，从事赌博、贩毒、卖淫和诈骗，目标是世界各地的人，尤其是美国人。OFAC将佘智江以及几名克伦民族军官员纳入“特别指定国民”(SDN)名单。

另外，美国财政部还对多家位于柬埔寨西哈努克市的“由赌场变身为犯罪园区”的多家实体及其所有人和经营者实施制裁，包括TC资本有限公司(T C Capital Co. Ltd.)和凯博酒店集团(K B Hotel)以及凯博投资有限公司(K B X Investment)、恒合巴域城房地产有限公司(Heng He Bavet)和MDS恒合投资公司。

TC资本有限公司的创始人董勒成、凯博酒店创始人徐爱民、凯博酒店集团董事会成员及恒合巴域城董事陈艾伦以及恒合巴域城的联席董事苏良生等均被纳入美国财政部外国资产控制办公室的SDN制裁名单。

美国财政部为打击跨国网络诈骗已采取了多项行动，此次制裁是最新的一次。