1月9日，泰国警方在曼谷及清迈展开联合行动，成功抓获三名涉嫌特大跨国诈骗的中国籍核心嫌犯。
该团伙自2015年起，利用海南某咨询公司名义，以“公司即将上市”及“年化收益12%”为诱饵，通过非法App“集汇金服”向8000余名受害者集资，涉案金额高达16亿元人民币。
案发后，嫌犯潜逃至泰，通过分散居住、申办学生签及囤积物资等方式试图长期藏匿。
在中方撤销其护照并发出通缉后，泰警精准锁定目标并撤销其居留许可。
目前，三名嫌犯已被控制。泰方表示，由于该团伙暂未在泰作案，后续将启动法律程序将其遣返中国受审。